العملات الرقمية كشفت شرطة البرازيل عن عملية احتيال تصل الي 210 مليون دولار

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

العملات الرقمية: كشفت شرطة البرازيل عن عملية احتيال تصل الي 210 مليون دولار

احصل على تنبيهات فورية مباشرة على جهازك عند نشر مقاله جديدة!

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 10 أفراد فيما يتعلق باحتيال هرمي تخص العملات الرقمية في أكثر من 850 مليون ريال برازيلي أو ما يقرب من 210 مليون دولار أمريكي. وجاءت الاعتقالات بعد عملية مكثفة للشرطة ، شملت السلطات الضريبية ، وتقارير فاينانس ماغناتس ، نقلاً عن موقع الأخبار المحلي كورييدو دو بوفو.

في بؤرة التحقيق الذي تجريه الشرطة ، يوجد 13 شخصًا و 5 كيانات قانونية علي علاقة بمخطط الاحتيال ، الذي يطلق عليه “Indeal”.

وقع أكثر من 55000 مستثمر ضحية لعملية الاحتيال ، بعد أن وعدوا بدفع عوائد شهرية بنسبة 15 ٪. وأكدت السلطات أن المحتالين لم يكن لديهم أي ترخيص لتقديم الخدمات المالية والسمسرة وأنهم كانوا يتلقون الأموال في شكل عملات رقمية وورقية.

تقول الشرطة إن عملية الاحتيال هي مخطط هرمي كلاسيكي ، والذي كان سينهار ، إذا طلب جميع المستثمرين سحب أموالهم في وقت واحد.

في مارس ، رفع المدعون العامون في الولايات المتحدة تهم جنائية ضد مؤسسي OneCoin – وهي عملة مشفرة ، والتي تبين أنها هي ايضا مخطط هرمي بمليارات الدولارات.

موقع الفوركس بالعربي الاسم الجديد لموقع روكت اينفست فريق من محترفيين الاسواق المالية , متابعة متخصصة في صناعة تداول العملات الاجنبية , وأخبار شركات الوساطة العالمية , تقييمات ومراجعات تفصيلية للخدمات الاستثمارية والشركات.

  • فيسبوك
  • تويتر
  • يوتيوب
  • تليجرام

السعودية

تداول الفوركس مع XM

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

باعتبارك صاحب حساب حقيقي حالي في XM، يمكنك ببساطة تسجيل حساب إضافي عبر منطقة الأعضاء بضغطة واحدة فقط. حساب بدعم الفوركس بالعربي وعروض النسخ المجاني. لا مصادقة إضافية مطلوبة.

  • تليجرام انضم الينا
  • يوتيوب قناتنا الرسمية
  • فيسبوك صفحتنا الرسمية
  • تويتر حسابنا الرسمي

تحذير المخاطر و إخلاء المسؤولية: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. يزيد التداول على الهامش من المخاطر المالية. يتضمن المحتوى المقدم على موقع الفوركس بالعربي أخبارًا وآراءنا وتحليلاتنا الشخصية ومحتويات مقدمة من أطراف ثالثة مخصصة لأغراض تعليمية وبحثية فقط ولا ينبغي أن تقرأ كتوصية أو نصيحة لاتخاذ أي إجراء أو استثمار أو شراء أي أدوات مالية أو عملات مشفرة. قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات المشفرة، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة التحذير كامل.

الإفصاح عن المعلن: يساعد الفوركس بالعربي المستثمرين في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال إنفاق الكثير من الوقت في اختبار الوسطاء والبحث عنهم وتقييمهم. يتم تمويل الفوركس بالعربي عبر برامج الشراكة و الاعلانات. وعلى الرغم من أن الشركاء قد يدفعون مقابل تقديم العروض أو الوكالة أو الاعلان ، لا يمكنهم الدفع لتغيير توصياتنا أو نصائحنا أو تقييماتنا أو أي محتوى آخر عبر الموقع قائمة الشركاء.

تنبيه: الفوركس بالعربي علامة مستقلة وليس لنا أي صلة بكيانات أخري مشابهة في الاسم ،لا يعمل الفوركس بالعربي مع شركة FBS او اي شركات وساطة اخري غير مرخصة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

البرازيل

العملات الرقمية: كشفت شرطة البرازيل عن عملية احتيال تصل الي 210 مليون دولار

السعودية

تداول الفوركس مع XM

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

باعتبارك صاحب حساب حقيقي حالي في XM، يمكنك ببساطة تسجيل حساب إضافي عبر منطقة الأعضاء بضغطة واحدة فقط. حساب بدعم الفوركس بالعربي وعروض النسخ المجاني. لا مصادقة إضافية مطلوبة.

  • تليجرام انضم الينا
  • يوتيوب قناتنا الرسمية
  • فيسبوك صفحتنا الرسمية
  • تويتر حسابنا الرسمي

تحذير المخاطر و إخلاء المسؤولية: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. يزيد التداول على الهامش من المخاطر المالية. يتضمن المحتوى المقدم على موقع الفوركس بالعربي أخبارًا وآراءنا وتحليلاتنا الشخصية ومحتويات مقدمة من أطراف ثالثة مخصصة لأغراض تعليمية وبحثية فقط ولا ينبغي أن تقرأ كتوصية أو نصيحة لاتخاذ أي إجراء أو استثمار أو شراء أي أدوات مالية أو عملات مشفرة. قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات المشفرة، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة التحذير كامل.

الإفصاح عن المعلن: يساعد الفوركس بالعربي المستثمرين في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال إنفاق الكثير من الوقت في اختبار الوسطاء والبحث عنهم وتقييمهم. يتم تمويل الفوركس بالعربي عبر برامج الشراكة و الاعلانات. وعلى الرغم من أن الشركاء قد يدفعون مقابل تقديم العروض أو الوكالة أو الاعلان ، لا يمكنهم الدفع لتغيير توصياتنا أو نصائحنا أو تقييماتنا أو أي محتوى آخر عبر الموقع قائمة الشركاء.

تنبيه: الفوركس بالعربي علامة مستقلة وليس لنا أي صلة بكيانات أخري مشابهة في الاسم ،لا يعمل الفوركس بالعربي مع شركة FBS او اي شركات وساطة اخري غير مرخصة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

أزمة كوادريغا: قصة شركة للعملات الرقمية خسرت 135 مليون دولار

شارك هذه الصفحة عبر

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

أغلق نافذة المشاركة

عندما توفي فجأة جيرالد كوتين، مؤسس شركة “كوادريغا” الكندية للعملات الرقمية، دُفن معه المفتاح المؤدي إلى ما قيمته 180 مليون دولار كندي (135 مليون دولار أمريكي) من العملات الرقمية. وترك مؤسس هذه الشركة، ذو الثلاثين عاما، عشرات الآلاف من عملاء الشركة في حيرة من أمرهم حيال مصير أموالهم.

كانت شركة “ميتغوكس”، وهي واحدة من كبريات الشركات العاملة في العملات المشفرة في العالم، قد أوقفت نشاطها فجأة عام 2020 بعد خسائر بلغت 850 ألف بيتكوين قُدرت قيمتها في ذلك الوقت بحوالي 0.4 مليار دولار.

وتسبب هذا الحدث المفاجئ في انهيارات في أسواق العملات الرقمية، لكن الأزمة التي اجتاحت الشركة اليابانية جاءت في صالح شركة كندية أطلقت عملة مشفرة جديدة.

وقال جيرالد كوتين في ذلك الوقت: “لقي وجود الشركة في كندا استحسان العملاء لأنهم يعرفون أين تُستثمر أموالهم”.

وتوفي كوتين، بعد خمس سنوات، الأمر الذي وضع آلاف المستخدمين والمتداولين لهذه العملة في الأسواق في حالة من الارتباك الشديد بسبب عدم توافر المعلومات الكافية لديهم عن مستقبل ودائعهم المفقودة.

وقال تونغ زاو، وهو مستثمر قال إنه وضع كل مدخراته في هذه الشركة، لبي بي سي: “لا نعلم ما إذا كنا سنسترد أموالنا أم لا. وهناك الكثير من عدم اليقين”.

وقررت محكمة كندية هذا الشهر منح شركة كوادريغا، التي أصبحت أكبر شركة تداول عملات مشفرة في كندا، حق إشهار الإفلاس المؤقت.

وقالت الشركة إنها وبعد موت كوتين “تبذل كل ما بوسعها للتعرف على مكان احتياطيات العملات الرقمية وتأمينها”.

وأضافت الشركة الكندية إن لديها استثمارات من 115 ألف عميل بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار كندي، من بينها 70 مليون دولار كندي بالعملات التقليدية، وعملات رقمية بقيمة تتراوح ما بين 180 و190 مليون دولار كندي، وفقا للقيمة السوقية المحدثة.

ويرجح، رغم عدم تأكيد أي معلومات حتى الآن، أن هذه الأموال مخزنة في مكان مؤقت يسمى “محفظة باردة” (أي محفظة إلكترونية غير متصلة بالإنترنت)، ومعلومات الدخول لا يعرفها إلا كوتين لحمايتها من عمليات القرصنة والسرقة الإلكترونية.

وحتى الآن، لا يزال هناك توقف كامل لجميع تعاملات كوادريغا منذ وفاة كوتين.

ووصف بيرني دويل، المدير التنفيذي لشركة “ريفاين لابس” ورئيس وحدة تورنتو في جمعية تكنولوجيا البلوكتشاين الحكومية، الأزمة التي تمر بها الشركة الكندية بأنها “زلزال” في هذا القطاع.

ويفتقر عالم العملات الرقمية والأصول المشفرة إلى الرقابة الكافية، كما أن تاريخ هذا النوع من الأصول حافل بتذبذب الأسعار، والقرصنة الإلكترونية، وغياب الحد الأقصى من حماية المستهلك.

ماذا حدث في كوادريغا؟

تكشف أوراق القضية التي تنظرها المحاكم في كندا بخصوص الشركة في يناير/ كانون الثاني الماضي قدرا كبيرا من التفاصيل عن الشركة.

وتضمنت تلك التفاصيل أن كوادريغا لم يكن لها مكاتب، ولا موظفون، ولا حساب بنكي، ما يجعلها شركة يديرها ويشغلها شخص واحد هو جيرالد كوتين وجهاز الكمبيوتر الخاص به. وكان كوتين يدير أعماله من منزله الكائن في فول ريفر في مقاطعة نوفا سكوشيا.

وكان مؤسس الشركة يستعين بمتعاقدين خارجيين لإنهاء بعض الأعمال الإضافية بما في ذلك تنفيذ المدفوعات.

وقالت جينيفر روبرتسون، أرملة كوتين، إنها لم يكن لها صلة بأعمال زوجها المتوفى في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول في الهند جراء الإصابة بداء كرون أو مرض التهاب الأمعاء.

وأضافت، أثناء شهادتها، أنها بحثت في منزلهما وأماكن أخرى عن مستندات تخص كوادريغا، لكن دون جدوى. كما أن جهاز الكمبيوتر الذي استخدمه مؤسس الشركة مغلق بشفرة وليس لدى زوجته كلمة المرور وتعجز عن استرجاعها.

إضافة إلى ذلك، تمت الاستعانة بمحقق للمساعدة في استعادة أي سجلات للشركة، لكن نجاحه في هذه المهمة كان محدودا.

وقالت تقارير إن الشركة حولت دون قصد وحدات بيتكوين، بقيمة نصف مليون دولار، كانت مخزنة في “حافظة باردة”، في أوائل فبراير/ شباط الجاري، ولا يمكنها الوصول إليها.

لكن مشكلات كوادريغا بدأت قبل أشهر عندما واجهت أزمة سيولة.

وتضمنت المتاعب التي واجهتها الشركة تجميد بنك “سي آي بي سي” الكندي عام 2020 خمسة حسابات لكوادريغا بعد خلاف حول المالك الحقيقي لمحتويات تلك الحسابات الذي قُدرت بحوالي 26 مليون دولار كندي، وهو النزاع الذي انتقل إلى أروقة المحاكم.

وقالت الشركة إن لديها حوالات مصرفية بملايين الدولارات لا تستطيع إيداعها لأن البنوك ترفضها.

وتضمنت شهادة روبرتسون، زوجة مؤسس الشركة المتوفى، أمام المحكمة صورا لأكوام من الحوالات المصرفية موضوعة على موقد في مطبخ منزلها.

وكانت النزاعات القضائية مع البنوك في كندا سببا في أزمة سيولة حادة تعاني منها الشركة أسفرت عن حالة من الإحباط لدى المستثمرين في هذه العملة المشفرة بعد مواجهتهم صعوبة بالغة في إجراء التعاملات بسبب التأخير وغيره من الأمور التي تعترض طريقهم أثناء الوصول إلى أموالهم.

من هو جيرالد كوتين؟

يبدو كوتين، كما تظهره الصور واللقاءات الصحفية، كخريج جامعي محترم حاصل على إجازة جامعية في إدارة الأعمال، وكان يفضل ارتداء الملابس غير الرسمية والجينز.

ووصفت شركة كوادريغا كوتين بأنه كان “قائدا يتمتع ببصيرة نافذة”، وقالت إنه توفي في الهند أثناء افتتاح دار أيتام للأطفال.

ووصفه صديقه أليكس سولكيلد بأنه كان شابا متعاونا، ومرنا علاوة على تمتعه بحماس شديد لترك بصمة في عالم العملات المشفرة.

وقال سولكيلد لبي بي سي: “لا أعتقد أن أحدا سيقول عنه (كوتين) أي كلمة سوء”.

وأشار إلى أن صديقه المتوفى كان يعتبر البيتكوين بمثابة تكنولوجيا ستكون قادرة على تغيير وجه العالم، إذ أنها عملة لا تخضع لسيطرة الحكومات أو البنوك.

وأكد أن وفاة كوتين أصابت الكثيرين بحيرة بشأن أسباب عدم وضعه أي خطة بديلة لأعماله.

لكن وسط حديث منتشر على الإنترنت يرجح أن عمليات احتيال وراء العملات المشفرة المفقودة، قال سولكيلد: “يبدو الأمر كمسلسل تراجيدي من الأحداث التي يسودها الحظ العثر التي تتشابك مع بعضها البعض بطريقة تعسة”.

كما تتضمن وصية كوتين الأخيرة بعض الإشارات إلى حياته والأصول التي كان يمتلكها.

ووقع مؤسس الشركة الكندية الوصية قبل وقت قصير من زيارته للهند حيث توفي، وهي الوثيقة التي تتضمن تعيين زوجته روبرتسون قيما على تركته بعد أن وهبها أغلب ممتلكاته.

كما تقدم الوثيقة بعض التفاصيل عن الأصول التي تتضمن سيارة ليكزوس، وطائرة، إذ كان من هواة الطيران، وقاربا، وبعض العقارات في مقاطعتي نوفا سكوتشيا وبريتيش كولومبيا.

كما ضمّن الوصية تفاصيل العناية بكلبيه.

قضية ضد كوادريغا

ارتاب كثيرون بشأن قصة كوادريغا، وزعموا أن كوتين كان لديه المفتاح الوحيد للاحتياطيات التي تعادل قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

وحلل خبراء المجال تاريخ المعاملات العامة لحافظات كوادريغا المالية، التي استخدمت لتخزين وإرسال واستقبال العملات المشفرة، وهو ما أثار احتمال عدم وجود احتياطات للـ “حافظة الباردة” على الإطلاق.

وعزز ذلك بعض المخاوف من أن يكون ثمة تلاعب أكثر من سوء إدارة الأعمال، وحدوث فوضى داخلية في الشركة في أعقاب وفاة كوتين.

كما تحدث آخرون بشأن احتمال اختلاق كوتين فكرة وفاته، وأن يكون كل ذلك عبارة عن “عملية احتيال للخروج” والفرار بالأموال.

ووسط تلك الشائعات تضمنت شهادة روبرتسون نسخة من شهادة الوفاة الصادرة من متعهد الجنازات “هاليفاكس” في نوفا شكوشيا.

كما أصدر المستشفى في جايبور الذي كان يعالج فيه كوتين بيانا تفصيليا بشأن التدخلات الطبية التي حصل عليها قبل وفاته.

وتقول أرملته إنها تلقت تهديدات بالقتل، فضلا عن نشر “تعليقات مسيئة” بحقها على الإنترنت منذ أن أعلنت كوادريغا علنا عن مشكلاتها.

كما تم تعيين مراقب مستقل لمراقبة إجراءات المحكمة، وبحوزته حاليا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بكوتين وأجهزة أخرى.

ما هي الخطوات القادمة؟

قالت كوادريغا في رسالة على الإنترنت إلى مستخدميها إنها تسعى إلى حماية الدائنين والإبقاء على مستقبل الشركة. واعترفت أنها حاليا لا تملك أجوبة على كثير من الأسئلة.

وبحسب وثائق المحكمة، تبحث كوادريغا أيضا في بيع المنصة للوفاء بديونها.

كما يسعى عدد من المستخدمين المتضررين، من بينهم تونغ زاو، إلى توكيل محامين وإلى المشاركة في الإجراءات القضائية.

في ذات الوقت، أكدت مفوضية أونتاريو للمعاملات المالية، الجهة الرئيسية لتنظيم المعاملات المالية، إنها تنظر في قضية شركة كوادريغا بسبب “الضرر المحتمل الذي لحق بمستثمرين في أونتاريو”.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: